Oplossing
Due diligence en Enhanced Due Diligence
De uitdaging
Due diligence op nieuwe relaties is tijdrovend en vraagt om betrouwbare bronnen. Bij hogere risico's verwachten toezichthouders een verscherpt onderzoek (Enhanced Due Diligence).
Wat de oplossing doet
- Snelle achtergrondrapporten over personen en organisaties
- Verdiepend onderzoek bij verhoogd risico
- Duidelijke vastlegging voor audit en toezicht
Partners die hierbij passen
Xapien
AI-gedreven due diligence die in korte tijd een achtergrondrapport over personen en organisaties opstelt.
LSEG Risk Intelligence
Screeningsdata en due diligence, waaronder World-Check voor sanctie-, PEP- en adverse media screening.
Relevante instapscan
Due diligence quickscan
Een snelle, onderbouwde achtergrondcheck op één nieuwe zakenpartner, overnamekandidaat of tegenpartij, met een samenvatting van relevante risicosignalen.
Kennismaken
Zullen we kennismaken?
In een kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie en uw vragen. Desgewenst starten we met een kosteloze instapscan op één relatie, zodat u snel inzicht krijgt.
- ✓ Eén vast aanspreekpunt
- ✓ Nederlandstalig en persoonlijk
- ✓ Kosteloze instapscan als start