Oplossing
Exportcontrole en sanctieontwijking
De uitdaging
Sanctieontwijking verloopt vaak via tussenpersonen, verborgen eigenaarschap en omwegen in handelsstromen. Voor goederen met een dual-use karakter gelden bovendien strikte exportregels.
Wat de oplossing doet
- Inzicht in uiteindelijke eigenaren en bedrijfsnetwerken
- Analyse van handelsstromen en risicovolle routes
- Ondersteuning bij exportcontrole en dual-use vraagstukken
Partners die hierbij passen
Sayari
Inzicht in wereldwijde bedrijfsnetwerken, eigendomsstructuren en handelsstromen, voor sanctie-, exportcontrole- en ketenrisicoanalyse.
LSEG Risk Intelligence
Screeningsdata en due diligence, waaronder World-Check voor sanctie-, PEP- en adverse media screening.
Relevante instapscan
Sanctie- en exportcontrolescan
Inzicht of één klant, leverancier of partner voorkomt op sanctielijsten of via eigendomsstructuren verbonden is met gesanctioneerde partijen.
Kennismaken
Zullen we kennismaken?
In een kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie en uw vragen. Desgewenst starten we met een kosteloze instapscan op één relatie, zodat u snel inzicht krijgt.
- ✓ Eén vast aanspreekpunt
- ✓ Nederlandstalig en persoonlijk
- ✓ Kosteloze instapscan als start