Oplossing
Sanctie-, PEP- en adverse media screening
De uitdaging
Sanctielijsten wijzigen voortdurend en handmatig controleren kost veel tijd. Wie een gesanctioneerde partij of een risicovolle PEP over het hoofd ziet, loopt het risico op boetes, aansprakelijkheid en reputatieschade.
Wat de oplossing doet
- Geautomatiseerde sanctiescreening tegen actuele internationale lijsten
- PEP screening om politiek prominente personen te herkennen
- Adverse media screening op negatief nieuws over uw relaties
- Minder valse meldingen door slimme matching
Partners die hierbij passen
LSEG Risk Intelligence
Screeningsdata en due diligence, waaronder World-Check voor sanctie-, PEP- en adverse media screening.
FinScan by Innovative Systems
Software voor AML-, sanctie- en PEP-screening van klanten en relaties.
Xapien
AI-gedreven due diligence die in korte tijd een achtergrondrapport over personen en organisaties opstelt.
Relevante instapscan
Sanctie- en exportcontrolescan
Inzicht of één klant, leverancier of partner voorkomt op sanctielijsten of via eigendomsstructuren verbonden is met gesanctioneerde partijen.
Kennismaken
Zullen we kennismaken?
In een kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie en uw vragen. Desgewenst starten we met een kosteloze instapscan op één relatie, zodat u snel inzicht krijgt.
- ✓ Eén vast aanspreekpunt
- ✓ Nederlandstalig en persoonlijk
- ✓ Kosteloze instapscan als start